Conformité : naviguer en toute sécurité
Chez Helvetia Fintech, nous vous aidons à transformer les défis de conformité en opportunités stratégiques. Découvrez comment notre expertise suisse rigoureuse et notre approche pragmatique protègent et renforcent votre entreprise. Bâtissons ensemble une conformité solide et efficace.
HFT COMPLIANCE SPRINT · GESTIONNAIRES DE FORTUNE
Votre dispositif compliance, renforcé en 10 jours.
Un diagnostic ciblé pour identifier les écarts, sécuriser les priorités et préparer un plan de remédiation concret, sans externalisation complète.
Réserver un échange confidentiel de 20 minutes
01
Diagnostiquer
Cadrage du périmètre, collecte des preuves et revue ciblée.
02
Prioriser
Identification des cinq risques qui appellent une décision.
03
Remédier
Recommandations proportionnées, responsables et calendrier.
Un périmètre clair. Des livrables utiles.
- Revue d'un échantillon de dossiers KYC/LBA.
- PEP, sanctions et adverse media.
- Directives et contrôles internes.
- Gouvernance et reporting à la direction ou au conseil.
- Préparation d'audit ou échanges avec l'organisme de surveillance.
- Top 5 risques et plan de remédiation sur 30 à 60 jours.
Exemples de livrables HFT
Control & Evidence Framework
Exemples illustratifs. Chaque livrable est adapté à la licence, aux activités, aux risques et aux preuves du client. Aucune approbation d'un organisme de surveillance n'est suggérée.
Nos services en conformité
Helvetia Fintech accompagne les sociétés financières et non financières dans la résolution de leurs problématiques de conformité. Notre approche est concrète et adaptée à vos besoins spécifiques, garantissant des solutions efficaces et durables.
Nous aidons à structurer la fonction compliance, fiabiliser les dispositifs KYC, LBA et sanctions, appliquer la LSFin, et préparer les audits. Notre intervention est opérationnelle et ciblée.
Défis courants
Solutions concrètes
Nous réalisons des diagnostics, priorisons les actions, élaborons des politiques et procédures, mettons en place des plans de contrôle et assurons la remédiation et le reporting.
Accompagnement
Nous vous accompagnons pas à pas dans la mise en œuvre de vos stratégies de conformité, garantissant une intégration fluide et efficace au sein de votre organisation.
Qui bénéficie de notre expertise ?
Nos services en conformité s'adressent à un large éventail d'organisations, des GFI aux fintech, en passant par les family offices. Découvrez si votre entreprise peut bénéficier de notre accompagnement sur mesure.
Secteurs clés
Nos services sont particulièrement pertinents pour les GFI, gestionnaires de fortune, fintech, banques, sociétés de services financiers et family offices. Nous adaptons nos interventions à votre taille, votre niveau de risque et votre cadre réglementaire spécifique.
Notre approche unique
Notre approche est senior, pragmatique et directement opérationnelle. Nous cadrons clairement chaque mandat, réalisons une analyse proportionnée au risque et livrons des solutions immédiatement utilisables par votre direction. Nous coordonnons nos actions avec vos fonctions internes et assurons un suivi rigoureux jusqu'à l'adoption complète.
